Kapalıçarşı’da Kara Para Aklama Operasyonunda Şok Gelişme: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gözaltında

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul’un tarihi simgelerinden Kapalıçarşı’da düzenlenen geniş çaplı kara para aklama operasyonunda, 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlenen şüpheliler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de yer aldı.

Operasyonun Ayrıntıları

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MASAK tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde hareket geçildi. Soruşturma kapsamında, farklı suçlardan elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden aklanarak 9 milyar TL’lik yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

Paravan Şirketler ve Suç Gelirleri

Araştırmalarda, özellikle nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım işlemleri yapan 8 ana şirketin altına kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla yasal sisteme kazandırıldığı belirlendi. Soruşturma sonucunda, bu yöntemle gerçekleşen işlemler neticesinde büyük çapta bir yasa dışı para dolaşımının sağlandığı ortaya kondu.

Gözaltılar ve Soruşturmanın Seyri

Geniş çaplı operasyonda, İstanbul genelinde 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheliler emniyete götürülürken, aralarında yer alan Faik Özbey’in de gözaltına alınması dikkat çekti. Yetkililer, operasyonun devam ettiğini ve be