DOLAR 43,6062 0.16%
EURO 51,6027 0.37%
ALTIN 6.942,613,13
BITCOIN 3018372-1.51821%
İstanbul
9°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Anasayfa / Gündem / 155 milyarlık kara para ve yasa dışı bahis operasyonu
155 milyarlık kara para ve yasa dışı bahis operasyonu

155 milyarlık kara para ve yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine çok büyük hacimli para transferleriyle sistemli olarak aracılık ettiği öne sürüldü.

ABONE OL
18 Kasım 2025 09:32
155 milyarlık kara para ve yasa dışı bahis operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0

 

MASAK:

– Şirket üzerinden 155 milyar TL işlem hacmi

– “bet/bahis/kumar” içerikli yoğun işlem açıklamaları

– Suçtan elde edildiği değerlendirilen 78 milyar TL

TCMB:

– Faaliyet izni iptal edilmesine rağmen gizli şekilde işlem yapılması

– Şirket yöneticilerinin kendi hesapları üzerinden nakit transferi

– Denetimlerin bilgi saklanarak engellenmesi

– 28 şüpheli için gözaltı kararı

– Dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el koyma

– TMSF kayyım ataması

– Firari yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldı.


HIZLI YORUM YAP