Savcılık açıkladı: Bir şirkete daha el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini akladığı gerekçesiyle şirketlere yönelik peş peşe düzenlediği operasyonlara bir yenisini ekledi. 

Dilek Yaman Demir'in haberine göre, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığunun finans ayağı deşifre edildi. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

TCMB kontrol raporu ve MASAK analizlerine göre suç gelirleri, elektronik nakit altyapıları üzerinden sistematik şekilde taşındı, fazla sayıda yurt içi ve yurt dışı şirketle aklanmaya çalışıldı.

Yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de içinde olduğu örgüt yapılanmasının, nakit transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı belirlendi. İstanbul merkezli 6 ilde benzer zamanlı operasyon: 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.