10 milyar liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda bankalardan kredi çekemeyen vatandaşları, kredi verme vaadiyle dolandıran şebekenin varlığını tespit etti.

Bankaların kredi vermediği vatandaşlara sosyal medyada yaptıkları reklamlarla ulaşan şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kişilere kurdukları şirketler aracılığıyla senet karşılığında nakit verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin daha sonra bu senetleri icraya vererek, mağdurlara verdikleri parayı fazla yüksek ürem ve icra yoluyla öğrenim ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şebeke üyelerinin bu amaçla 16 şirket kurduğu ve bu şirketlerin son 3 yıldaki yekün işlem hacminin yaklaşık 10 milyar lira olduğu tespit edildi.

16 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul merkezli 6 ilde benzer zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7’si kadın yekün 33 çete üyesi yakalandı.

Ayrıca operasyonlarda, 400 milyon lira nakit para, fazla sayıda düzmece fatura ve mağdurlara ait kişisel bilgilerin bulunduğu defterler ele geçirildi.

Defterlerde bulunan kişisel bilgilerin mağdurlar tarafından şebeke üyelerine verildiği tespit edildi.

Ele geçirilen 400 milyon lira nakit para ve şüphelilere ait 16 şirkete el konulduğu öğrenildi.Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4 şahıs daha önce adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7’si kadın 29 şahıs ise polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.